期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

商业银行防控电信诈骗措施探讨

下载PDF

导出

摘要电信诈骗是近年兴起的一种新型犯罪,涉案范围、金额都有扩大之势,已严重侵害人民群众的合法权益,个人银行结算账户是诈骗资金的落脚点,也是突破犯罪的主要途径。1.商业银行在防控电信诈骗工作中存在的问题。一是个人银行结算账户实名制落实不到位。在电信诈骗中,

作者陈茜茜

机构地区农行浙江省临海市支行

出处《经济师》 2017年第3期8-8,共1页

关键词个人银行结算账户新型犯罪个人金融业务客户身份识别身份信息支付业务联网核查犯罪分子转账业务

分类号 F832.33 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1阎寒梅.浅谈“洗钱犯罪”[J].山西高等学校社会科学学报,2001,13(6):44-46.
2王涛,叶雪.谢其可：防电信诈骗能手[J].中国保安,2016,0(21):47-48.
3吴越.我国银行承兑汇票业务中的风险及防范[J].市场周刊,2013,26(8):89-90. 被引量：1
4苏州市农村金融学会课题组.互联网金融推进银行农村金融服务转型问题的研究[J].现代金融,2015(5):43-44.
5叶婷.12月起实行银行账户分类管理个人账户“大瘦身”[J].中国金融家,2016(12):96-97.
6杨未宏.净化金融支付环境保安全[J].中国经济信息,2016(21):54-55.
7数字热词[J].金融世界,2017,0(1):18-20.
8余丰慧.为银行网上转账免费点“赞”[J].金融经济,2015(11):26-27.
9金融[J].企业界,2015,0(9):14-14.
10银监会：同一银行开借记卡不能超4张[J].现代苏州,2016,0(1):11-11.

经济师

2017年第3期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部