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商业银行防控电信诈骗措施探讨
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摘要
电信诈骗是近年兴起的一种新型犯罪,涉案范围、金额都有扩大之势,已严重侵害人民群众的合法权益,个人银行结算账户是诈骗资金的落脚点,也是突破犯罪的主要途径。1.商业银行在防控电信诈骗工作中存在的问题。一是个人银行结算账户实名制落实不到位。在电信诈骗中,
作者
陈茜茜
机构地区
农行浙江省临海市支行
出处
《经济师》
2017年第3期8-8,共1页
关键词
个人银行
结算账户
新型犯罪
个人金融业务
客户身份识别
身份信息
支付业务
联网核查
犯罪分子
转账业务
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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