大数据时代下洗钱风险侦测

洗钱,是指通过货币转换来掩饰其非法来源的过程,或者通过金融体系转换货币或其他资产以达到掩饰他们非法来源的目的。恐怖融资,是指利用金融系统为恐怖活动融资的过程,它既要掩盖资金来源也要掩盖资金用途。