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利用第三方支付平台洗钱犯罪的特点及防控对策
被引量:
9
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摘要
文章认为利用第三方支付平台洗钱犯罪具有隐蔽性、便捷性、跨境性、巨额性、打击处理难度大等特点,在详细分析其特点的基础上,提出加强客户身份识别、保存交易记录,监控资金流、加强反洗钱监管的跨境合作、加强沉淀资金管理、修订完善第三方支付行业相关法律法规、加强侦查协作防控措施等建议对策。
作者
王鑫
刘柬超
机构地区
湖南警察学院
湖南岳阳市公安局交警支队
出处
《法制与经济》
2017年第7期26-28,共3页
基金
湖南省教育厅科研项目<湖南省经济犯罪的特点
成因及防范对策研究>(项目编号:13A019)的研究成果
关键词
第三方支付
洗钱
身份识别
侦查
分类号
D924.33 [政治法律—刑法学]
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