期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
加强基层行客户身份识别与洗钱风险管控
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
在反洗钱法律法规以及农发行反洗钱内控制度等系列合规体系管理与指导下,农发行反洗钱工作取得了一定成效。但基层行反洗钱岗位人员思想认识不到位、业务操作不熟练、专业知识匮乏等现实问题仍然存在,特别是客户身份识别与洗钱风险管控面临的压力较为突出。
作者
吴国君
蔡相东
刘仍奎
机构地区
农发行吉林省分行
出处
《农业发展与金融》
2017年第7期77-79,共3页
Agricultural Development and Finance
关键词
反洗钱内控制度
客户身份识别
风险管控
基层行
反洗钱工作
体系管理
法律法规
思想认识
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
5
引证文献
1
二级引证文献
10
同被引文献
5
1
中国人民银行鄂州市中心支行课题组,魏刚,余克文.
国际反洗钱经验及对我国的借鉴——以美、英、德三国为研究对象[J]
.金融会计,2013(11):55-61.
被引量:5
2
苏如飞.
反洗钱受益所有人规则国际比较[J]
.北京金融评论,2018(2):118-126.
被引量:1
3
汪荣.
农信社反洗钱客户身份识别浅议[J]
.当代县域经济,2016(7):92-93.
被引量:1
4
徐红.
关于有效开展受益所有人识别工作的思考[J]
.金融会计,2018(9):58-61.
被引量:2
5
黄华,刘桂珠,何剑.
比较视野下客户身份识别存在的难点及建议[J]
.时代金融,2016(5):196-199.
被引量:5
引证文献
1
1
丁玉萍,李丹萍.
反洗钱监管视角下对客户身份识别制度的思考[J]
.甘肃金融,2019(5):52-56.
被引量:10
二级引证文献
10
1
白欢欢.
区块链技术在客户身份识别中的应用路径探究[J]
.金融会计,2020(8):64-69.
2
巴曙松,陈旭,朱元倩.
监管科技在反洗钱领域的应用及展望[J]
.江淮论坛,2020(4):5-12.
被引量:12
3
宋晶晶.
金融领域反洗钱客户身份识别管理的意义及现状分析[J]
.现代商贸工业,2021,42(8):132-133.
4
李春生,刘灵芝,张洋.
新时期反洗钱中客户身份识别的分析研究[J]
.农银学刊,2020(6):45-49.
被引量:3
5
姚培森,王启超.
“优化账户服务视角下”企业银行账户风险分类分级管理面临的困境及对策[J]
.吉林金融研究,2021(2):29-32.
被引量:2
6
王启超,姚培森.
“优化账户服务视角下” 企业银行账户风险分类分级管理面临的困境及对策[J]
.黑龙江金融,2021(3):46-48.
被引量:2
7
张子悦,胡屹,王璐瑶,方俊彬.
监管科技为反洗钱监管强效赋能[J]
.北方金融,2021(12):35-39.
8
蔡宁伟.
我国反洗钱客户身份识别体系探析[J]
.福建金融,2023(3):59-65.
被引量:2
9
贾丽冉,苏烨.
电信诈骗视角下账户分类分级管理体系研究[J]
.河北金融,2023(2):67-69.
被引量:1
10
蔡宁伟.
从客户身份识别向客户尽职调查的转型——兼评反洗钱“四大核心义务”的传承与发展[J]
.征信,2023,41(4):78-86.
被引量:2
1
朱桂艳.
论行政事业单位实行国库集中支付后的会计核算[J]
.经济技术协作信息,2017,0(20):41-41.
2
丁昱.
商业银行洗钱风险分类管理问题与建议[J]
.黑龙江金融,2017(5):33-35.
被引量:1
3
王华.
对银行结算账户管理推行“三证合一”登记制度改革的思考[J]
.北方金融,2017(5):107-108.
被引量:1
4
李懿,张盈盈.
国外海洋经济发展实践与经验启示[J]
.国家治理,2017(22):41-48.
被引量:5
5
黄桔,江文.
防范跨境反洗钱风险[J]
.中国外汇,2017(10):57-59.
被引量:4
6
陈文科.
中资银行海外反洗钱工作的思考[J]
.金融经济(下半月),2017(7):20-22.
被引量:2
7
张彦玲.
强化银行财务会计内控管理的思考[J]
.知识经济,2017(12):46-47.
被引量:5
农业发展与金融
2017年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部