中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知

银发[2017]117号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会（首府）城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行：近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡,下同）和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动案件频发。