非法资金跨境转移与防范

作为大型开放型经济体，非法资金跨境转移是我国一直以来面临的难题，其对我国经济、社会、政治等多方面产生不利影响。认真分析非法资金产生的原因、跨境转移方式与路径，构建具有针对性的防控体系，对维护国家金融与经济安全，确保社会稳定与政治安定等方面意义重大。非法资金跨境动机分析经济需求热钱非法流入。热钱的特点是对利差和汇差敏感，又由于其规模巨大，正常途径的资金渠道难以完全满足其大规模跨境转移资金的需求，通常需要借助非法途径进行跨境转移。