“一带一路”中巴反洗钱金融情报机构合作的重要性

巴基斯坦无疑是中国一带一路上最重要的国家,中国在巴基斯坦的首期投资已超过8700亿美金。但是巴基斯坦存在非常多的恐怖组织,因此巴基斯坦反洗钱反恐怖主义融资任务特别艰巨。依据国际通行的风险为本(risk-based)的原则,巴基斯坦风险以及与中国的关系应当作为中国国际反洗钱合作中的重中之重。一旦被美国及其盟国说三道四,或者被国际反洗钱组织或安理会列入黑名单,将会面临前所未有的巨大风险。