中小金融机构落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中亟待解决的问题

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摘要 2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)正式施行。中国人民银行沈阳分行对所管辖的75家中小金融机构开展调研,了解《管理办法》落实一个月来的效果。调查发现,中小机构在监测标准自定义、数据抓取有效性、黑名单监测、报告要素内容、专业人员配备和系统稳定性等方面还存在一些亟待解决的问题。笔者结合工作实际,提出针对性的工作建议。

作者鲍庆雪

机构地区中国人民银行沈阳分行

出处《金融会计》 2017年第11期52-54,共3页 Financial Accounting

关键词中小机构法人交易报告大额交易可疑交易

分类号 D922.281 [政治法律—经济法学]

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