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票据诈骗案的反洗钱分析及启示——以“106”案件为例
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摘要
2005年1月中国银行河松支行行长高某利用职务之便,制造了一起震惊中外的特大票据诈骗案,此案涉案金额达数亿元人民币,给客户造成巨大的经济损失,在社会上造成极其不良的影响。此案近期虽已告破,然而犯罪分子的诈骗手法和特征、资金转移渠道以及监管漏洞与盲区都值得我们总结与反思。
作者
张连臣
机构地区
中国人民银行哈尔滨中心支行
出处
《黑龙江金融》
2017年第10期14-16,共3页
Heilongjiang Finance
关键词
票据诈骗
地下钱庄
风险
启示
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
F832.2 [经济管理—金融学]
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