期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于银行电信诈骗事件探析金融机构风险防范策略
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文集中梳理了近年来发生的针对银行工作人员、重要数据系统用户的电信诈骗事件,分析了此类电信诈骗的特点,高发原因,从风险管理的角度对存在的问题提出强化专项培训教育,规避风险的建议。
作者
沈文娟
机构地区
中国人民银行蚌埠市中心支行
出处
《黑龙江金融》
2017年第10期74-76,共3页
Heilongjiang Finance
关键词
征信
电信诈骗
合规管理
分类号
F832 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
12
参考文献
3
共引文献
5
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
3
1
陈彬.
诈骗罪典型行为类型特征分析及对策建议[J]
.广州市公安管理干部学院学报,2016,26(4):40-44.
被引量:2
2
陈静.
中国商业银行金融风险预警指标体系的探析[J]
.商场现代化,2014(29):168-169.
被引量:5
3
王殿宇.
“冒充司法人员实施电信诈骗”犯罪的防控对策研究[J]
.法制与社会(旬刊),2017,0(16):269-270.
被引量:1
二级参考文献
12
1
陈四清.
美国金融危机的深层次原因分析及对中国银行业的启示--兼论金融危机与新资本协议的关系[J]
.国际金融研究,2008(12):26-33.
被引量:36
2
谭燕芝,张运东.
信用风险水平与宏观经济变量的实证研究--基于中国、美国、日本部分银行的比较分析[J]
.国际金融研究,2009(4):48-56.
被引量:36
3
胡萍,黄永峰.
VOIP的创新应用及其发展趋势[J]
.科学管理研究,2009,27(5):117-120.
被引量:9
4
张硕.
基于DEA的我国商业银行效率实证分析——以2006—2008年13家商业银行为例[J]
.经济研究导刊,2010(17):108-109.
被引量:5
5
胡向阳,刘祥伟,彭魏.
电信诈骗犯罪防控对策研究[J]
.中国人民公安大学学报(社会科学版),2010,26(5):90-98.
被引量:128
6
吕江林,赖娟.
我国金融系统性风险预警指标体系的构建与应用[J]
.江西财经大学学报,2011(2):5-11.
被引量:46
7
许传华,徐慧玲,杨雪莱.
我国金融风险预警模型的建立与实证研究[J]
.经济问题,2012(2):83-86.
被引量:9
8
岳华,张晓民.
基于风险调整的中国商业银行效率评价研究[J]
.山东社会科学,2012(4):153-156.
被引量:6
9
李莲红,于浩.
犯罪成本在诈骗罪数额认定中的刑法评价[J]
.中国检察官,2012(16):7-9.
被引量:5
10
杨郁娟.
论电信诈骗犯罪侦查中的国际警务合作[J]
.广州市公安管理干部学院学报,2013,23(1):6-9.
被引量:15
共引文献
5
1
雍亮.
我国商业银行金融风险的预警指标体系建设及应用[J]
.消费导刊,2015,0(9):167-168.
2
赵江超.
诈骗罪中非法占有与虚构事实、隐瞒真相之研究[J]
.法制与社会(旬刊),2017,0(27):212-212.
3
唐红美,舒晓惠,李洋阔.
上市银行金融风险预警指标体系构建与实证研究[J]
.财会研究,2020(9):76-80.
被引量:2
4
唐红美,舒晓惠,段丽静,李洋阔.
上市银行金融风险预警指标体系构建与实证研究[J]
.全国流通经济,2020(28):156-158.
被引量:1
5
宋士平.
经济新常态下商业银行风险预警指标体系构建研究[J]
.市场观察,2019,0(3):28-28.
1
崔高强,张妍.
海外施工项目在白俄罗斯的税务风险防范策略[J]
.财务与会计,2018(1):24-26.
被引量:7
2
代志兴.
浅论上市公司大股东股权质押存在的风险及对策[J]
.经济师,2018(1):86-87.
被引量:6
3
丁晓敏.
与“弱势群体”Say Goodbye[J]
.中国农村金融,2017,0(20):102-102.
4
邵俊.
人工智能在金融监管应用的思考[J]
.金融科技时代,2018,26(1):68-69.
被引量:2
5
张莹.
网购消费者信息安全问题研究[J]
.电脑知识与技术(过刊),2017,23(8X):237-238.
6
邴韶妮,仵爱怀.
浅谈文书档案工作机制创新[J]
.科技经济导刊,2017(22):244-244.
7
门浩,邢晓乔.
国家电网公司桌面端信息系统用户体验体系之构建:理论、调研与路径研究[J]
.电脑知识与技术,2017,13(12X):257-258.
8
詹祯祥.
现代工程经济风险防范策略研究[J]
.现代国企研究,2017(20):152-152.
被引量:1
9
邹仕赓.
供电企业项目财务风险管理与控制体系的分析[J]
.企业改革与管理,2017(9X):133-133.
黑龙江金融
2017年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部