期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

关注反洗钱客户身份识别问题被引量：1

原文传递

导出

摘要 2017年10月20日,中国人民银行下发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（以下简称《通知》）,为提高反洗钱客户身份识别的有效性,《通知》对义务机构的识别工作作出了明确规定。为此,笔者选择了某市15家金融机构作为样本进行调研,发现四大问题亟须关注。四大问题。一是开户程序趋于复杂。一些特殊客户在银行开户时.

作者李文胜李鑫王静亮

机构地区中国人民银行宝鸡市中心支行

出处《金融博览》 2018年第5期60-60,共1页

关键词客户身份识别识别问题反洗钱中国人民银行《通知》金融机构银行开户有效性

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献4

1刘丽洪,朱彤.大数据技术在反洗钱可疑交易分析监测领域应用探析[J].北京金融评论,2019(3):39-44. 被引量：5
2王凤麟.反洗钱实践中的客户身份识别困境——以财险公司为例[J].银行家,2018(7):123-124. 被引量：2
3丁玉萍,李丹萍.反洗钱监管视角下对客户身份识别制度的思考[J].甘肃金融,2019(5):52-56. 被引量：10
4王静亮.应关注客户身份识别源头风险管控难点[J].金融博览,2019,0(3):63-63. 被引量：1

引证文献1

1宋晶晶.金融领域反洗钱客户身份识别管理的意义及现状分析[J].现代商贸工业,2021,42(8):132-133.

1陈小红.保险业金融机构客户身份识别的思考[J].新商务周刊,2017,0(20):87-87.
2李坚,陈媛.我国客户身份识别信息透明度问题研究[J].区域金融研究,2017(12):63-65. 被引量：2
3陈康玲.银行业无卡无折存款业务存在洗钱风险亟待关注——陇南辖区的调查情况[J].时代金融,2017(35):64-64.
4傅麒霖.互联网金融时代客户身份识别问题的探讨[J].法制与社会（旬刊）,2017,0(28):57-58. 被引量：1
5王浩,孙福明.基于人脸识别的身份识别系统[J].电脑知识与技术,2017,13(11X):211-212.
6詹新惠.直播答题诞生与存续的三层逻辑[J].新闻战线,2018(3):99-101. 被引量：3
7任红.我国自贸实验区洗钱风险审视与监管思路[J].学术探索,2018(1):63-67. 被引量：2
8孙润.我国中小企业在人员招聘与配置上存在的问题与对策分析[J].人力资源管理,2018,0(3):274-275. 被引量：5
9鲍冠艺,张铠绎,焦曼.浅谈第三方支付企业的资金赔付责任[J].广东蚕业,2017,51(12):29-29.
10让IT运维人员感到沮丧的四大问题——ATEN宏正便携式KVM控制器完美解决[J].网络安全和信息化,2018,0(3):32-33.

金融博览

2018年第5期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部