现金管理控制难题

现金是最原始也是最活跃的支付工具之一。通过现金交易可以不留痕迹地隐匿交易活动，割裂资金流动的链条，规避稽查跟踪。从国内外案例看，现金洗钱仍是洗钱的重要方式，加强现金交易的监测、控制是遏制各类严重犯罪的一项基础性工作。