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路漫漫其修远兮——建立国际反洗钱体系面临的阻力
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摘要
9·11之后,随着美国反恐措施在金融领域内的展开,反洗钱的呼声一浪高过一浪。各国对洗钱行为控制趋紧,继美国通过了《爱国者法案》之后,英国也通过了《犯罪收益法案》,我国央行、公安部、外汇管理局等相关机构也从我国规范金融业秩序、打击经济犯罪的需要出发,积极制订相关的监管法规。
作者
杨海峰
机构地区
中国银行法律部
出处
《金融法苑》
2003年第3期102-105,共4页
Financial Law Forum
关键词
路漫漫其修远兮
监管法规
反洗钱义务
犯罪收益
洗钱行为
打击经济犯罪
私人银行业务
反洗钱制度
客户身份
可疑交易
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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