试析《反洗钱法》对我国银行业的影响及应对策略
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2张企元.湖南省证券、保险业反洗钱现场检查情况及思考[J].金融经济（下半月）,2008(11):158-159.
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3张企元.湖南省证券、保险业反洗钱现状及思考[J].金融经济（下半月）,2008(9):48-49.
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4代蓉.银保代理业务存在问题的反洗钱工作建议[J].时代金融,2011,0(2Z):55-58. 被引量：3
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6中国金融业2007年6月大事记[J].河南金融管理干部学院学报,2007,25(4).
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8央行警示互联网金融三大风险:风险控制不健全[J].信息与电脑（理论版）,2014,0(5):21-21.
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9冯晓明.试析证券公司如何通过合规管理防范洗钱风险[J].企业家天地（中旬刊）,2009,0(8):61-62.
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10汪荣.农信社反洗钱客户身份识别浅议[J].当代县域经济,2016(7):92-93. 被引量：1
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