巴哈比银行被反洗钱巨额罚款停业案的原因及启示

本文基于巴哈比银行纽约分行未遵守反洗钱法律法规被美国纽约金融服务局处以2.25亿美元罚款并被责令停业缴回营业执照事件,本文梳理剖析了巴哈比银行纽约分行反洗钱工作漏洞,并提出相关建议。