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大数据在商业银行反洗钱领域的应用
被引量:
5
The Application of Big Data in the Field of Anti-money Laundering of Commercial banks
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摘要
随着互联网金融的蓬勃发展,银行支付及融资功能出现无边界化、虚拟化、低成本的特征,使得洗钱及恐怖融资呈现分散化、隐蔽化、多样化的特点。商业银行面临着国内外日益严格的反洗钱要求,在大数据时代,商业银行反洗钱工作应当顺势而为,整合银行内部的核心优势的同时,积极引入银行外部多样化的数据,重视银行内数据资产质量管理,利用新兴大数据技术,构建统一的反冼钱监测预警平台,提高反冼钱工作的时效性和准确性。
作者
陈琼
机构地区
中国工商银行管理信息部
出处
《中国城市金融》
2018年第5期38-40,共3页
China Urban Finance
关键词
反洗钱工作
商业银行
应用
资产质量管理
融资功能
监测预警
多样化
互联网
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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