国外反洗钱监管变革及启示

国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。全面论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于制定和防范中资境外金融机构洗钱风险具有十分重要的意义。