单证角度下的反洗钱风险分析

近几年以来,全球一体化经济发展速度不断加快,在OFAC的制裁变得更加严格,这也将对实务单证人员提出更高的要求,作为实务单证人员,必须充分掌握反洗钱的措施,严密监控和管理各种反洗钱风险,才能促进国际金融贸易和国际结算业务健康、稳定发展,合理推进全球贸易一体化稳定发展。基于此,笔者主要从单证角度下对反洗钱的风险进行了全面分析,并提出了相关的策略。