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单证角度下的反洗钱风险分析
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摘要
近几年以来,全球一体化经济发展速度不断加快,在OFAC的制裁变得更加严格,这也将对实务单证人员提出更高的要求,作为实务单证人员,必须充分掌握反洗钱的措施,严密监控和管理各种反洗钱风险,才能促进国际金融贸易和国际结算业务健康、稳定发展,合理推进全球贸易一体化稳定发展。基于此,笔者主要从单证角度下对反洗钱的风险进行了全面分析,并提出了相关的策略。
作者
蔡小凤
机构地区
江苏省启东中等专业学校
出处
《现代商业》
2018年第10期168-169,共2页
Modern Business
关键词
信用证
洗钱
风险
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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现代商业
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