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英联邦辖域范围内银行反洗钱和反恐怖融资经验及启示

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摘要 “洗钱”这种违法犯罪行为所造成的危害并不仅仅局限于经济范围内,随着全球自由贸易行为的不断深入,由洗钱所带来的严重扰乱区域性金融秩序、社会秩序的负面影响已经引起了各国的高度重视.

作者张峰

机构地区中国人民银行朔州市中心支行支付结算科

出处《环球市场信息导报》 2018年第29期28-28,共1页 Global Market Information Guide

关键词反洗钱融资经验反恐怖英联邦银行辖域违法犯罪行为经济范围

分类号 F832.1 [经济管理—金融学]

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环球市场信息导报

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