基于支持向量机的ICO传销类罪模型

The ICO Pyramid-Selling Crime Model based on Support Vector Machine

ICO(Initial Coin Offering)传销是一种未经批准非法公开融资和非法发售代币票券的新型金融传销模式,严重干扰金融秩序、破坏社会稳定。如何有效地实施ICO监管并对ICO进行传销定性成为经济犯罪侦查研究的重要方向之一。针对此问题,提出了一种基于支持向量机的ICO传销类罪模型,利用该模型对难以定性的ICO进行分类,从而实现对未定性的ICO进行判定。采集了180种ICO相关数据,提取出15个ICO传销类罪模型的评价指标,建立了基于支持向量机的ICO传销类罪模型,对难以定性的ICO进行分类。随后利用150组ICO数据作为支持向量机的学习样本,再对30组ICO合法性进行分类研究,实验结果表明该模型的分类结果准确率高达90%,在ICO传销类罪推定上具有良好的应用。今后,可以利用深度学习的方法对ICO的定性问题进一步分析。