贸易金融风险管理顺势谋变

面对日益丰富的贸易金融产品种类、功能和服务模式，以及日趋严峻国际制裁与反洗钱形势，银行对贸易背景真实性的审核难度在不断加大。不论是虚假背景、虚增交易额、虚构账期的虚假交易，还是利用伪造商品单证等方式转移非法资金的贸易洗钱行为，都对银行的真实性审核提出了挑战。