期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
试析中国反洗钱工作中的问题和对策
下载PDF
职称材料
导出
摘要
鉴于洗钱的严重危害性,中国制定了专门的反洗钱法律,建立了专门的反洗钱机制,有力的打击了洗钱犯罪活动。但是在工作中仍存在认识不到位、技术水平落后、法规不完善和工作开展不平衡的问题,因此有必要落实和完善法规、建立激励机制、提高技术水平和加大宣传培训工作,使反洗钱工作更加卓有成效。
作者
吴修翠
邵宁
机构地区
福建省莆田市荔城区农村信用合作联社
出处
《时代金融》
2007年第11X期57-59,共3页
Times Finance
关键词
洗钱
反洗钱
问题
对策
分类号
F822.2 [经济管理—财政学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
7
参考文献
2
共引文献
3
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
2
1
李天德.
加快我国反洗钱机制建设 保障和谐社会的公平正义[J]
.决策咨询通讯,2007,18(1):12-15.
被引量:1
2
刘兰英,杨志.
中国金融业反洗钱问题研究[J]
.德宏师范高等专科学校学报,2006,15(1):28-32.
被引量:4
二级参考文献
7
1
欧阳卫民.
国际反洗钱的现状和趋势[J]
.中国金融,2005(17):29-32.
被引量:14
2
夏志凌,梅文斌.
当前反洗钱工作中存在的主要问题及对策[J]
.中国金融,2005(19):66-67.
被引量:2
3
朱晓明,张志峰.
浅析基层银行机构反洗钱工作之对策[J]
.金融与经济,2005(10):79-79.
被引量:3
4
王燕之.
对人民银行履行反洗钱职责的几点思考[J]
.中国金融,2005(24):34-35.
被引量:3
5
蒋美红,王祝兴.
中国反洗钱对策研究[J]
.经济师,2006(1):75-76.
被引量:5
6
蔡雪冰,李莎莎.
洗钱罪若干法律问题浅论[J]
.湖南科技学院学报,2006,27(1):137-141.
被引量:4
7
薛庆宏,杨秀萍.
反洗钱中可疑支付交易的识别[J]
.中国金融,2006(1):62-62.
被引量:6
共引文献
3
1
朱米均.
英、法、德反洗钱工作机制及其对我国的启示[J]
.海南金融,2007(10):58-61.
被引量:3
2
喻炜,王建东.
基于交易网络特征向量中心度量的可疑洗钱识别系统[J]
.计算机应用,2009,29(9):2581-2585.
被引量:7
3
阎琰.
我国金融业反洗钱工作中存在的问题及对策建议[J]
.辽宁经济职业技术学院学报.辽宁经济管理干部学院,2012(4):7-8.
被引量:1
1
张燕.
强化内部控制 防范金融犯罪[J]
.商情,2011(28):117-117.
2
蒲牢.
举起反洗钱法律利剑——写在《中华人民共和国反洗钱法》正式出台之际[J]
.中国金融家,2006(12):72-73.
3
张运安,王二增.
基层金融机构在反洗钱工作中存在的问题及对策[J]
.山西金融,2003(4):59-59.
4
侯利敏.
加强和完善反洗钱制度建设[J]
.金融理论与实践,2005(6):62-63.
被引量:2
5
蔡亮,崔普东.
信用社应建立激励机制[J]
.中国农村信用合作,2000(7):45-45.
6
中国银行内江分行[J]
.西南金融,2004(12).
7
何品钧.
从计算机应用看柜员制[J]
.江苏农村金融,1997(3):42-44.
8
杠文忠.
建立激励机制 调动广大职工的积极性[J]
.中国金融,1994(5):40-41.
9
刘汉铨.
完善法规并严格执法对付炒家[J]
.港澳经济,1998(10):59-59.
10
崔继红.
我国民间金融发展研究[J]
.合作经济与科技,2016,0(11):53-55.
时代金融
2007年 第11X期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部