期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

基层央行反洗钱工作的问题和对策

下载PDF

导出

摘要中国人民银行于2007年1月1日颁布实施的《中华人民共和国反洗钱法》,标志着中国反洗钱工作的组织机构和法律框架已基本建立,《中国人民银行法》明确赋予中国人民银行(简称:人行)反洗钱工作职责。

作者张礼

机构地区中国人民银行包头市中心支行

出处《中国集体经济》 2010年第11S期99-99,共1页 China Collective Economy

关键词反洗钱工作洗钱犯罪活动金融机构现金管理现金支付账户管理现金业务现金交易反洗钱规定客户限制

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1反洗钱规定3月1日起实施[J].首都经济,2003(2):68-69.
2金融机构反洗钱规定[J].中国人民银行文告,2006,0(22):3-7. 被引量：1
3金融机构反洗钱规定[J].金融会计,2003(2):61-62.
4周小川.金融机构反洗钱规定[J].金融会计,2007(1):77-80.
5张效东.浅议当前反洗钱工作中存在的问题及建议[J].青海金融,2004(1):58-59.
6金融机构反洗钱规定[J].中国外汇管理,2003(3):43-44.
7金融机构反洗钱规定[J].中华人民共和国国务院公报,2007(29):43-45.
8施建祥,吴瑛.我国保险业反洗钱指标体系及方法研究[J].浙江金融,2009(8):46-47. 被引量：2
9高维斌.英国银行业反洗钱规定简介[J].国际金融研究,1998(3):63-66. 被引量：7
10陈绍江.基层邮储银行反洗钱工作中存在问题及对策[J].时代金融,2010,0(12X):195-196.

中国集体经济

2010年第11S期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部