旅游业洗钱行为分析及防范对策探究——以广西为例

近年，随着反洗钱工作的不断推进，金融机构已经建立起了较完善的反洗钱内控制度，并积累了丰富的经验。而一些特定非金融机构反洗钱工作才刚起步，有的甚至还从未开展过反洗钱工作，逐渐成为了洗钱犯罪分子洗钱的新渠道。旅游业反洗钱工作在我国基本被忽略，但是近年曝出一系列旅游业洗钱案件，使得旅游业洗钱犯罪越来越引起我们的关注。广西地处沿海沿边，旅游资源丰富，旅游业发展迅速，潜在洗钱风险较大。本课题立足国家实施“一带一路”战略时代背景，阐述了广西旅游业发展现状，通过对旅游业中常见的洗钱行为进行分析，借鉴发达国家的反洗钱经验，提出针对旅游业洗钱行为的防范对策建议，帮助广西旅游业有效规避洗钱犯罪，为广西旅游业健康发展保驾护航。