期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
我国跨境电子商务洗钱风险分析及监管对策
下载PDF
职称材料
导出
摘要
跨境电子商务的快速发展无形中也为跨境洗钱提供了便利。本文结合当前我国跨境电子商务反洗钱制度缺陷,研究跨境电子商务洗钱模式,重点分析了客户身份信息审核、互联网交易、跨境支付三方面存在的洗钱风险,并提出针对性的政策建议。
作者
阮兰霄
机构地区
中国人民银行防城港市中心支行
出处
《区域金融研究》
2017年第B01期51-53,共3页
Journal of Regional Financial Research
关键词
跨境电子商务
洗钱风险
监管
分类号
F713.36 [经济管理—产业经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
8
参考文献
4
共引文献
22
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
4
1
刘肯.
非金融机构人民币跨境支付业务的风险、监管制度及业务办理流程[J]
.金融理论与实践,2013(4):112-115.
被引量:7
2
李熙.
浅谈互联网跨境支付欺诈风险管理[J]
.中国信用卡,2014,0(11):33-35.
被引量:5
3
李艳萍.
互联网支付业务反洗钱监管问题探讨[J]
.征信,2015,33(6):89-90.
被引量:11
4
刘洋,熊超,许昊,刘楠.
跨境电子商务的安全问题和监管建议[J]
.中国商论,2014,0(11Z):79-82.
被引量:7
二级参考文献
8
1
韩雪萌.积极稳妥推动人民币走出去[N].金融时报,2012-05-14.
2
周少晨.
第三方跨境支付:发展态势、风险与监管[J]
.中国信用卡,2010(16):23-25.
被引量:4
3
郝建军,王大贤.
第三方网上跨境支付存在的问题与政策性建议[J]
.中国信用卡,2010(16):67-69.
被引量:14
4
刘娟.
小额跨境外贸电子商务的兴起与发展问题探讨——后金融危机时代的电子商务及物流服务创新[J]
.对外经贸实务,2012(2):89-92.
被引量:189
5
李莉莎.
论第三方支付的洗钱风险及其法律规制[J]
.中国经贸导刊,2012(5):68-69.
被引量:2
6
王外连,王明宇,刘淑贞.
中国跨境电子商务的现状分析及建议[J]
.电子商务,2013,14(9):23-24.
被引量:226
7
王涛.
跨境网购中海关监管职能的完善与发展[J]
.海关与经贸研究,2014,35(2):61-69.
被引量:16
8
刘士余.
秉承包容与创新的理念 正确处理互联网金融发展与监管的关系[J]
.清华金融评论,2014,0(2):20-23.
被引量:48
共引文献
22
1
姚军.
欧美发达国家跨境电子支付金融消费者权益保护制度对我国的启示[J]
.金融纵横,2014,0(8):29-33.
被引量:1
2
姚海霞.
互联网金融反洗钱监管问题研究[J]
.吉林金融研究,2015(11):68-70.
被引量:4
3
倪程,孙珂,翟帅.
跨境电子商务信用风险问题研究[J]
.传播与版权,2016(1):165-167.
被引量:6
4
汪雨荷.
第三方支付引发的洗钱问题及对策[J]
.商,2015,0(49):251-251.
被引量:2
5
谭玲.
跨境电子商务在大数据时代下发展的影响因素及研究[J]
.中国市场,2016(10):126-126.
被引量:2
6
吴朝平.
论“互联网+”时代反洗钱措施之变革——“互联网+”背景下国家反洗钱的脆弱性及其应对[J]
.征信,2016,34(3):1-6.
被引量:6
7
胡克青,王文倩,李玫瑰.
发展跨境电商促进山东省外贸转型升级策略研究[J]
.中国商论,2016,0(19):97-98.
被引量:3
8
梁嘉慧,房丽军.
我国跨境电子商务营运模式的探讨[J]
.商,2016,0(28):129-130.
被引量:1
9
郑迎飞,李楠.
第三方支付企业与商业银行的竞合关系研究[J]
.南京财经大学学报,2017(2):53-61.
被引量:8
10
周琪.
“互联网+外贸”政府推进策略探讨——以江苏镇江为例[J]
.对外经贸,2017(5):107-109.
被引量:3
1
人民银行海口中心支行反洗钱处课题组,韩芳.
我国互联网保险业务洗钱风险分析及对策研究[J]
.河北金融,2016(11):35-39.
被引量:1
2
唐正伟.
第三方支付风险防范机制研究[J]
.商场现代化,2014(23):206-207.
被引量:5
3
王振,刘颖.
防范第三方支付业务的洗钱风险[J]
.中国金融,2011(4):30-31.
被引量:24
4
国家税务总局关于使用增值税专用发票信息审核出口退税有关问题的补充通知[J]
.中国税务,2004(10):34-35.
5
吴崇攀,王佳.
第三方支付跨境业务洗钱风险分析及对策[J]
.海南金融,2015(10):53-55.
被引量:6
6
王佳.
第三方支付跨境业务洗钱风险分析及对策[J]
.河北金融,2015(11):16-18.
被引量:4
7
李光怡.
浅析第三方支付平台的潜在洗钱风险[J]
.时代金融,2016(23).
8
吴崇攀,潘文娣.
艺术品拍卖洗钱风险研究及建议[J]
.海南金融,2014(12):53-55.
被引量:2
9
蒋永林.
电子商务盈利模式日趋成熟[J]
.北京电子,2006(1):22-23.
10
武江,曲文波,徐静.
移动支付业务隐含洗钱风险[J]
.中国金融,2012(4):93-93.
被引量:1
区域金融研究
2017年 第B01期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部