全球数字加密货币反洗钱监管:经验与趋势

Global Anti-Money Laundering Supervision on Digital Encrypted Currency: Experiences and Trends

2018年3月20日,二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议集中讨论了"加密资产",周小川出席该会议时指出,加密资产可能引发系列挑战和问题,中国支持就加密资产和数字货币问题在G20下加强政策协调,呼吁继续对比特币等加密货币以及其造成的风险进行国际监管。3月22日两家韩国金融监管机构对国内银行加密货币交易开展反洗钱程序调查。全球各国出于金融风险防范考虑,分别从本国实际出发采取了相应的反洗钱监管措施。本文整理了全球多国数字加密货币反洗钱监管的主要做法,对我国反洗钱监管有一定的借鉴意义。