期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

对武汉市金融机构可疑交易监测工作的思考被引量：1

下载PDF

导出

摘要《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)2017年7月1日正式实施。本文对武汉市56家法人金融机构2017年7月1日至2018年3月31日可疑交易监测情况进行了调查,重点对新规实施后可疑交易监测效率以及存在的问题进行了分析和研究,并提出相关政策建议。

作者罗璠

机构地区中国人民银行武汉分行

出处《武汉金融》北大核心 2019年第1期84-85,共2页 Wuhan Finance

关键词反洗钱可疑交易监测效率建议

分类号 F832.3 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献13

1董龙训.提升可疑交易报告有效性[J].中国金融,2017(4):90-91. 被引量：5
2刘闽浙.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议[J].海南金融,2017(9):50-55. 被引量：6
3罗璠.金融机构反洗钱可疑交易监测——基于新监管政策视角[J].青海金融,2018(5):50-54. 被引量：6
4王晓刚.金融情报数据分享的国际经验对我国反洗钱可疑交易分析的启示[J].西部金融,2018(9):55-60. 被引量：4
5蔡继虎.自定义模式下地方法人金融机构可疑交易报告存在的问题及建议[J].北方金融,2018(7):69-71. 被引量：1
6林小玲.FATF第四轮互评估对完善我国可疑交易报告工作机制的启示[J].甘肃金融,2018(4):12-16. 被引量：5
7云慧珍,李苗苗.地方法人金融机构大额和可疑交易数据报送情况探析[J].北方金融,2018(3):102-104. 被引量：2
8刘莹,李鹏,毛思敏.反洗钱监管机构与金融情报机构关系研究——基于国际经验比较分析[J].西部金融,2018(5):87-90. 被引量：1
9刘丽丽.银行业反洗钱数据标准的建立[J].中国金融,2019(10):45-46. 被引量：3
10顾沈君.反洗钱现场检查系统建设的探索与实践——人行以镇江中支为例[J].金融科技时代,2019,27(9):39-41. 被引量：3

引证文献1

1朱蕴卉,李葆斐.反洗钱交易监测联合报告与信息共享机制研究——基于区块链技术的可疑交易监测新模式探索[J].福建金融,2021(3):27-35. 被引量：1

二级引证文献1

1郭梦晓.基于大数据的消费者个人信用信息共享机制研究[J].信息与电脑,2021,33(10):206-208.

1蔡继虎.自定义模式下地方法人金融机构可疑交易报告存在的问题及建议[J].北方金融,2018(7):69-71. 被引量：1
2麻警丹.未成年人互联网大额交易效力浅析[J].法制博览,2017(14).
3一行两会发文规范互金机构反洗钱[J].光彩,2018,0(11):9-9.
4查云,朱文杰,朱地图惹.成都市现代农业“四情”监测系统运用情况及建议[J].基层农技推广,2018(11):116-118. 被引量：2
5郭燕,孟永霞.互联网金融背景下反洗钱对策研究[J].时代金融,2018(23):50-50.
6王丰玮.大连市小型水库工程水文监测方法和难点分析[J].水资源开发与管理,2019,5(2):60-61. 被引量：3
7刘琳,段宣初,李旭英,郑华,宋薇,吴斌.湖南省三甲医院早产儿视网膜病变防治现状[J].国际眼科杂志,2019,19(2):298-301. 被引量：3
8陈松,徐宁.多元网络数据采集技术在物联网DDoS僵尸网络监测中的研究与应用[J].江西通信科技,2018(4):40-42. 被引量：2
9邵燕.乌拉泊水库大坝安全监测分析[J].水利技术监督,2019,27(1):246-250. 被引量：9
10全国重点大型零售企业男女皮鞋、旅游鞋、皮包销售监测[J].中外鞋业,2019,0(1):34-35. 被引量：1

武汉金融

2019年第1期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部