FATF互评估视角下葡萄牙反洗钱经验、问题和启示

金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce,FATF)是目前国际社会中最具影响力和权威性的反洗钱与反恐怖融资专业组织之一,其制定的相关条例已经成为反洗钱与反恐怖融资领域的国际标准。2014年6月,金融行动特别工作组(FATF)宣布将对各成员国启动第四轮反洗钱互评估工作。此轮互评估明确提出反洗钱体系的有效性与合规性同等重要,并要求实施合规性和有效性的全面评估,弥补此前只实施合规性评估的不足。