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网络“跑分”行为暗藏的洗钱风险及监管对策
被引量:
9
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摘要
近期,网上流行一种利用新型网络支付工具代为收取款项并意图赚取佣金的行为,俗称"跑分"业务。本文从洗钱的角度分析了该种业务存在的被犯罪分子非法利用、反洗钱义务履职不到位等风险,进而从网络支付机构、监管部门与执法部门、社会公众三个维度提出了与之相对应的防范策略。
作者
秦晓霞
机构地区
中国人民银行太原中心支行
出处
《北方金融》
2019年第4期57-59,共3页
Northern Finance Journal
关键词
网络跑分
洗钱犯罪
风险监测
分类号
F832.31 [经济管理—金融学]
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