警惕隐匿于网银中的洗钱犯罪

网上银行洗钱是指通过网络渠道将非法收入合法化的过程。近年来,不法分子通过信用证、银行汇票、信用卡、借记卡等结算工具与银行电子渠道结合进行洗钱的行为频繁发生。按照全球反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的定义,凡隐匿或掩饰因犯罪行为所得财物的真实性质、来源、地点、流向及移转,或协助任何与非法活动有关的人规避法律责任的,均属洗钱行为。