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管窥虚假贸易融资模式及监管实践 被引量:1

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摘要 贸易融资是与进出口贸易相关的资金融通行为,指银行对进出口商提供的与贸易结算相关的短期融资或信用便利。当国内外汇率、利率存在差异有利可图时,当经济不景气、企业贷款困难时,一些交易主体就会试图利用外汇管理存在的盲点和难点,利用货物流与资金流不对应的形式,在没有真实性商品交易需求的背景下,虚构合同、单据等资料,借贸易融资之名,行套利套融之实。
作者 张朝晖 徐潇
出处 《中国外汇》 2019年第16期38-40,共3页 China Forex
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