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商业银行反洗钱内部控制体系建设研究
被引量：
1
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摘要
"风险为本"理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。为保障金融业稳健运行,作为反洗钱工作主要阵地的商业银行,在"风险为本"理念下加强对自身反洗钱内部控制体系建设成为必然选择。本文剖析我国商业银行反洗钱内控体系建设存在的现实问题,在结合国际先进实践经验的基础上,提出完善我国商业银行"风险为本"下反洗钱内控体系建设的措施。
作者
张兰盟
机构地区
中国人民银行兰州中心支行
出处
《黑龙江金融》
2019年第7期29-31,共3页
Heilongjiang Finance
关键词
商业银行
反洗钱
风险为本
内部控制体系
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F830.42 [经济管理—金融学]
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