数据可视化技术在违法资金分析中的应用

On Applying Data Visualization Technology in Illegal Fund Analysis

数据可视化技术借助图论、计算机图形学理论,将大量枯燥的数据转换为生动的图形图像形式,清晰有效地传达数据背后的关联信息,便于分析人员在数据中发掘深层次的价值。数据可视化分析的步骤分为数据获取、数据过滤、映射、渲染和观察;可视化过程遵循准确、清晰、可拓展、美观四个原则。在经济犯罪侦查中,数据可视化分析技术得到了广泛应用。利用可视化分析的映射关系,可以将大量资金交易数据展现为可视化关系图、资金流向图,帮助侦查人员洞察犯罪嫌疑人之间的资金流向、关联关系,发掘核心团伙成员。针对大量资金交易记录,可以进行基于数理统计的简单分析和基于数据挖掘算法的复杂分析。复杂分析中的中心度算法和社区发现算法常用于挖掘犯罪团伙中的核心人物和核心团伙。中心度算法主要用于挖掘资金交易网络中的活跃分子、重要中间账户和隐秘中心人物;社区发现算法则主要用于筛选交易网络中的核心团伙。