财务公司反洗钱工作中的客户身份识别探讨

金融是反洗钱的重点领域,财务公司作为金融机构的一员在履行反洗钱义务方面责无旁贷,又必须结合自身特点开展反洗钱工作。文章结合工作实践,提出财务公司反洗钱工作中客户身份识别存在的问题和对策建议。