期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

《反洗钱法》及其实施体制修改的思考被引量：1

下载PDF

导出

摘要《反洗钱法》颁布实施十多年来,我国反洗钱工作取得了长足的发展。但随着国内外反洗钱形势的变化,亟待修改。本文从《反洗钱法》修改的现实背景出发,提出对现行《反洗钱法》进行修改的原则、主要内容,以及与《反洗钱法》修改相关的配套环境,对未来我国反洗钱工作实践进行了思考。

作者韩冬芳

机构地区中国人民银行武汉分行

出处《经济师》 2019年第11期131-132,共2页

关键词反洗钱法修改洗钱

分类号 F830 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献12

1赵军.论洗钱罪上游犯罪的相关问题——与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》相协调[J].法学评论,2004,22(4):58-62. 被引量：22
2原永中.关于修订《中华人民共和国反洗钱法》的一些思考[J].华北金融,2012(5):39-42. 被引量：1
3岳改枝.反洗钱立法的国际比较及对我国的启示[J].金融理论与实践,2007(2):62-65. 被引量：10
4张庆昉.从中外司法实践比较看我国洗钱入罪问题[J].武汉金融,2007(12):27-28. 被引量：5
5中国人民银行海口中心支行办公室课题组,黄革.洗钱犯罪若干法律问题的探讨[J].海南金融,2009(1):59-62. 被引量：1
6刘为波.《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].人民司法,2009(23):22-29. 被引量：46
7毛术文.我国反洗钱法律制度存在的主要问题及完善建议[J].金融理论与实践,2011(4):85-87. 被引量：4
8梁海冬.如何遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱[J].法制与社会（旬刊）,2012(27):111-115. 被引量：1
9许克军,秦策.洗钱罪的故意与明知[J].时代法学,2015,13(4):60-64. 被引量：4
10刘闽浙.《中华人民共和国反洗钱法》有效性研究[J].浙江金融,2017(4):8-15. 被引量：6

引证文献1

1高连城.职务犯罪中的洗钱问题及对策建议[J].甘肃社会科学,2020,0(2):45-52. 被引量：4

二级引证文献4

1金昱希,王展,金梅.国企公职人员跨境洗钱行为影响因素研究[J].甘肃行政学院学报,2021(4):111-122.
2楼丽,方悦.贪贿领域反洗钱机制构建中的检察价值[J].武汉公安干部学院学报,2023,37(1):48-52. 被引量：2
3鲍博,楼伯坤.论元宇宙时代防治洗钱制度之完善——以台湾地区“新规”为参照[J].海峡法学,2023,25(3):1-9. 被引量：1
4李颖,肖瑜.贪污贿赂类洗钱犯罪司法适用实证分析[J].上海公安学院学报,2023,33(6):48-58.

1陈莉.滁州家电业：走进新时代[J].电器,2019,0(10):12-13.
2谭振宁.证券行业反洗钱监管研究[J].法制博览,2019,0(25):77-78.
3陈广平,陈晨.西班牙在FATF第四轮互评估中的表现及启示[J].中国城市金融,2019,0(3):57-60.
4谢忠勇.探究PPP项目的融资困境与对策建议[J].黑龙江交通科技,2019,42(8):186-186. 被引量：5
5罗亚玲.新时代如何打造养老服务新格局[J].人民论坛,2019(26):98-99. 被引量：7
6殷帅,蔡伟光,段天疑.中美建筑节能领域财政政策对比研究[J].建设科技,2019(18):35-38.
7杜敏,程玲玲.依法分类处理信访诉求制度存在的问题与对策——以安徽省为例[J].理论建设,2019,35(3):46-51.
8钟誉峰.我国移动支付的现状和风险[J].科技经济导刊,2019,0(26):213-214. 被引量：1
9黄娟.现代建筑装饰设计中陶瓷的使用[J].陶瓷研究,2019,34(3):104-106. 被引量：4
10尤梓.哥巴斯里南：送总理进监狱的人[J].廉政瞭望,2019,0(17):56-57.

经济师

2019年第11期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部