山东“5·05”案开启地下钱庄行政查处工作新模式

为有效防范异常资金跨境流动风险,国家外汇管理局自2015年开始联合人民银行、公安部等部委持续开展“打击通过离岸公司和地下钱庄转移赃款”的专项行动,始终保持着对地下钱庄犯罪活动的高压打击态势,不断深化联合打击成效,切实维护国家经济金融秩序。