浅议网络赌球的银行账户特征分析及其防控

由于网络技术的高速发展和足球资讯的快速传播,以网络形式参与赌球情况较为普遍,在国家大力打击下,网络赌球苗头得到遏制。现在,网络赌球更加隐蔽:银行作为反洗钱的法定义务机构,如何履行好反洗钱义务,及时发现隐藏在海量账户、交易里的赌球账户,及时采取措施,规避合规风险,维护金融秩序稳定就显得尤为重要。本文对当前面临的严峻形势。骆球特征、账户特点进行分析,抽丝剥茧,从银行反洗钱角度,提出防控措施。