银行员工赌博炒股行为审计模型创建思路

银行员工由于接触客户和银行资金,其行为是否异常对于银行来说至关重要,而员工异常行为的诱发因素常见于赌博和炒股。为此,银行审计部门可以根据员工的账户特征、交易变化、收支状况及其他行为表现,采用大数据思维综合分析编制审计模型,提取具有赌博炒股异常行为表现员工的疑点线索。