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以风险为本的反洗钱监测系统内部审计
被引量:
2
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摘要
本文基于风险为本原则,提出对反洗钱交易监测系统的高风险领域和审计重点予以更多关注,以节约审计资源、降低审计风险,高效开展反洗钱监测系统内部审计。
作者
朱彤
机构地区
中信银行北京分行
出处
《中国内部审计》
2020年第5期61-63,共3页
Internal Auditing in China
关键词
反洗钱
监测系统
内部审计
风险为本
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
F239.45 [经济管理—会计学]
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