基金公司反洗钱相关问题研究

随着监管部门对于反洗钱处罚力度的不断加大,反洗钱已经成为公募基金行业的一项重要课题。本文首先介绍了基金公司的反洗钱工作要求,然后分析了基金公司在开展反洗钱工作时面临的主要问题,最后从构建基金行业特色的反洗钱体系、转变基金公司反洗钱工作理念、进一步规范基金代销模式下的客户身份识别问题和加强基金公司的反洗钱信息系统建设四个方面给出相关的意见和建议。