财务公司票据业务中潜在的洗钱风险及防范措施

本文立足于我国财务公司发展实际情况,首先阐述了我国财务公司发展现状以及票据业务特征,然后从财务公司、企业、财务公司内部控制等方面分析了财务公司票据业务洗钱风险存在的动因,最后结合财务公司票据业务中洗钱风险的具体表现,对财务公司如何防范洗钱风险提出了几点对策,以期为广大从业者提供有价值的参考借鉴。