关于金融机构进一步提高洗钱可疑线索有效性的探讨

可疑交易报告是我国反洗钱工作的核心内容和重要情报的来源。从近年来可疑交易报告工作的有效性来看,金融机构可疑交易报告工作的成效还需进一步提高。如何有效提高可疑交易报告质量目前已成为金融机构反洗钱工作的重点。本文以A省某股份制银行的分支机构——某二级分行(简称Z分行)为例来分析、探讨当前金融机构可疑交易报告工作中存在的主要问题,并对如何有效提高金融机构可疑线索有效性提出建议。