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外汇管理与反洗钱的统筹治理
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摘要
外汇管理与反洗钱在维护外汇市场健康良性秩序方面,目标是一致的。商业银行已经具备了将外汇合规管理和反洗钱在一定范围和程度上统筹治理的外部条件。外汇局发布的《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准(2020年)》,增加了“外汇反洗钱执行情况”考核指标(合计8分)。笔者认为,这是2020年度考核办法最重要的一项变化。
作者
王顺
机构地区
中国工商银行国际业务部
出处
《中国外汇》
2020年第16期51-52,共2页
China Forex
关键词
外汇管理
反洗钱
外汇市场
合规管理
审慎经营
考核指标
银行外汇业务
商业银行
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
F832.6 [经济管理—金融学]
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中国外汇
2020年 第16期
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