论特定非金融机构洗钱犯罪的治理逻辑与规范塑造

国家对于金融领域洗钱犯罪的惩治力度逐渐加大,因此洗钱分子转而将目光投向了监管力度较弱的特定非金融机构。特定非金融机构作为我国经济发展的重要组成部分,目前尚未构建起反洗钱体系,且配套法律规范体系尚不够健全。鉴于对非金融机构洗钱犯罪惩治的必要性与急迫性,有必要结合惩治洗钱犯罪的实践,加强对于这一领域洗钱犯罪的监管,并细化规范,明确非金融机构在反洗钱体系中的地位与职责,从而促进问题的解决。