探析美国OFAC民事处罚框架及趋势

近年来,OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)在经济制裁领域的执法中扮演着日益重要的角色,尤其是美国完善的法律体系为OFAC执法规定了清晰的行动类型及考量因素、明确的处罚流程和处罚金额,致使OFAC更加游刃有余地对违反美国经济制裁政策的相关实体进行民事处罚。随着中美战略竞争的不断加剧,以及特朗普"美国优先"贸易保护主义思潮的不断强化,OFAC民事处罚案件呈现出诸多新特点,我国企业被OFAC处罚的可能性也在不断加大。对此,我们应加强跟踪研究,建立合规体系,制定反制裁法,做好政策储备,并寻求多双边合作、深化金融体系改革,有效应对美国OFAC民事处罚的潜在风险。