期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
全景勾画洗钱风险图谱 以新科技赋能反洗钱管控(上)
被引量:
1
原文传递
导出
摘要
为了更好地应对新冠肺炎疫情下的洗钱及恐怖融资风险,帮助各金融机构更好地适应新形势下的反洗钱合规要求,本文将就当前疫情所带来的反洗钱挑战以及应对建议进行阐述,为各机构未来进一步提升自身反洗钱管控水平,实现真正以风险为本的反洗钱管理提供参考。
作者
萧健臣
唐昊
林祖辉
戚凌寒
丘振球
何伟栋
张腾
机构地区
普华永道商务咨询(上海)有限公司
出处
《现代商业银行》
2020年第10期79-83,共5页
Modern Commercial Banking
关键词
反洗钱
金融机构
应对建议
风险为本
恐怖融资
管控水平
风险图谱
适应新形势
分类号
F83 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
4
引证文献
1
二级引证文献
2
同被引文献
4
1
薛宏蛟.
金融科技背景下反洗钱面临的挑战与对策[J]
.金融会计,2021(5):34-39.
被引量:2
2
刘丽洪,朱彤.
大数据技术在反洗钱领域的应用探析[J]
.金融电子化,2019,0(11):92-93.
被引量:4
3
萧健臣,唐昊,林祖辉,戚凌寒,丘振球,何伟栋,张腾.
全景勾画洗钱风险图谱 以新科技赋能反洗钱管控(下)[J]
.现代商业银行,2020(11):77-80.
被引量:2
4
王巍栋,王彦博,邓昌智,马羚.
商业银行反洗钱 智能识别模型应用探析[J]
.银行家,2021(8):114-117.
被引量:4
引证文献
1
1
吴刚,黄坚泓,周颖波.
商业银行反洗钱数据分析系统建设[J]
.金融科技时代,2021,29(11):14-18.
被引量:2
二级引证文献
2
1
柴志新,李文君.
反洗钱领域最新技术成果、挑战与应对之策[J]
.天津经济,2022(4):31-36.
被引量:2
2
王海波.
基于知识图谱并考虑智能数据关联的金融反洗钱软件设计及应用[J]
.软件导刊,2023,22(1):204-209.
1
苏如飞.
英国贸易融资反洗钱监管规则研究[J]
.北京金融评论,2020(1):62-73.
2
赵博才.
优化证券行业受益所有人识别工作的若干建议[J]
.幸福生活指南,2020(18):0090-0090.
3
苏如飞.
欧洲银行管理局反洗钱职能改革分析及建议[J]
.现代金融导刊,2020(7):47-51.
4
蔡宁伟.
《反洗钱和反恐怖融资管理办法》与征求意见稿对比及其工作要求[J]
.金融理论与教学,2020(5):43-46.
5
陈杰.
探索基层行反洗钱工作路径[J]
.农业发展与金融,2020(9):68-69.
现代商业银行
2020年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部