农发行洗钱风险管理刍议

提高洗钱风险管理水平,有利于维护农发行资金安全、确保农发行数据质量,提高市场主体透明,促进社会诚信,降低治理成本。洗钱风险管理工作重在预防洗钱活动、打击洗钱犯罪。洗钱风险管理存在的风险隐患极易转化为银行等义务机构自身的合规风险、声誉风险。能否建立完备有效的洗钱风险管理,直接影响农发行在中国金融市场的参与度和竞争力,也影响农发行在国家金融治理体系中的话语权。