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2020年内蒙古自治区金融机构“洗钱案件线索分析研判大比武”圆满落幕
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摘要
11月26日至27日,由人民银行呼和浩特中心支行、内蒙古银保监局、内蒙古证监局、外汇局内蒙古分局联合举办的2020年内蒙古自治区金融机构“洗钱案件线索分析研判大比武”预决赛在呼和浩特市圆满落幕。本次“大比武”旨在持续推进内蒙古地区“三反”监管体制机制建设,提高金融机构主动发掘洗钱犯罪线索潜力和分析研判能力,提升反洗钱情报价值,有效预防和打击洗钱及上游犯罪活动。
出处
《北方金融》
2020年第12期I0001-I0002,共2页
Northern Finance Journal
关键词
金融机构
人民银行
案件线索
反洗钱
分析研判
情报价值
外汇局
洗钱犯罪
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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