共享经济洗钱风险防范分析

共享经济起源于国外,目前,国内共享经济与互联网高度融合,受到社会资本热捧,大众参与热情高涨、监管环境宽松,其发展动力强劲,表现亮眼。与此同时,国内共享经济也暴露出诸如诈骗、非法集资、客户信息泄露、为洗钱犯罪活动提供便利等一系列问题,针对共享经济领域开展反洗钱监管成为一项开创性工作,缺乏历史的、他国的可借鉴经验。本文通过对共享经济热点领域、主流模式的分析,较为全面地指出了共享经济模式下潜在的洗钱风险点,并结合当前共享经济领域反洗钱难点提出了相关建议。