资金穿透在办理网络传销犯罪案件中的创新应用

Innovative Application of Fund Penetration to Dealing with Network Pyramid Selling Crime Cases

当前,网络传销新型犯罪的资金流转呈现出新特征,具体表现为资金账户多、资金规模大、资金流向复杂,在明晰网络传销组织的资金流转方式的规律和特性的基础上对涉案资金进行穿透式分析将有助于案件的侦办、在办理网络传销案件中的过程中应用资金穿透的方法具体是将传销组织人员作为研判的核心,以资金交易数据为关联,对提取的资金数据进行穿透式分析扩展,在实现逐层打击后由点及面并追踪资金去向,而后从全局角度出发刻画网络传销犯罪框架结构,为网络传销案件的定性、侦查和新型犯罪治理奠定基础。